如何规避内幕交易（如何识别内幕交易）

内幕交易的交易特征是什么，如何识别内幕交易？

商事犯罪领域最隐蔽的类型集中在私募、股权并购、证券犯罪等。均具有涉案金额特别巨大、手段特别隐蔽的特点，是高智商犯罪的典型代表。以至于一些高官在受贿的同时不忘通过内幕交易谋取暴利。事实上，从法律的角度来看，对于内幕交易，法律规定了大量可以推断的情形，这就导致了只要符合相关技术特征就构成犯罪的推定，智商更高的犯罪也不可能逃脱法律的制裁。

《更高人民法院、更高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定 相关交易行为明显异常。，从以下几个方面确定：(1)开户、销户、资金账户启用或指定交易(托管)或取消指定交易(转托管)的时间与内幕信息形成、变更、披露的时间基本一致；(2)资金变动与内幕信息的形成、变动、披露时间基本一致；(三)买卖与内幕信息相关的证券或者期货合约的时间，与内幕信息形成、变动、披露的时间基本一致；(四)买卖与内幕信息相关的证券或者期货合约的时间与获取内幕信息的时间基本一致；(五)买卖证券或者期货合约明显不同于通常的交易习惯；(六)买卖证券、期货合约或者集中持有证券、期货合约的行为明显偏离证券、期货 *** 息所反映的基本面。(七)账户交易资金的进出与内幕信息知情人或者非法获取人员有关联或者利害关系；(八)其他明显异常的交易行为。

上述规定显然属于司法推定。结果，复杂的法律问题变成了纯粹的技术问题。只要将开户、销户、激活账户、换资金、买卖的时间与内幕信息形成、变更、公开或得知的时间进行对比，结合交易习惯就可以得出结论。有学者认为，从我国刑法对该罪的规定来看，只要求证券交易行为必须发生在内幕信息泄露之前，而交易行为是否构成内幕信息泄露罪；使用内部信息。不是犯罪的构成要件，所以只要知情人或者非法获取的人在规定的时间内从事交易，都是可以处罚的，是否利用内幕信息无关紧要。持这种观点的人认为，之所以作出这一规定，是因为在司法实践中，证明行为人是否利用了内幕信息是相当困难的，而立法试图避免这种尴尬，彻底堵住犯此罪的人经常提出的自己并未实际利用所知道的内幕信息从事交易的各种借口。可见立法者也是煞费苦心保护投资者的。

但是，如果将犯罪分子绳之以法，投资者的权益会得到完全的保护吗？从王默光 s判决，一审法院以内幕交易罪对其判处罚金17035万元，上述数额的量刑依据是《刑法》 180关于内幕交易罪，即处以违法所得1倍以上5倍以下的罚金。以上罚款的最终去向是上缴国库，与我们韭菜无关。因此，《刑法》第370-1条规定 禁止商业和商业活动。:如果一个人因利用职业便利犯罪或违反职业要求犯罪而被判刑，人民 美国法院可以根据犯罪情况和防止再次犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为3至5年。被禁止从事相关职业的人员违反人民法院决定的。人民法院依照前款规定，公示催告

上述禁止业务源于《中华人民共和国刑法修正案(九)》，该禁令于2015年11月1日实施。但从目前公开的判决书来看，更多用于生产销售有毒有害食品、生产销售假药等案件。未发现证券犯罪案件。

曹律师呼吁证券犯罪逐步适用禁止令。毕竟爱马仕徐等行业翘楚的技术能力已经足够让人望而生畏。

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